Inleiding

Stel je een bedrijf voor dat $30.000.000 per dag omzet. Geen tech-gigant uit Silicon Valley, maar een imperium gebouwd op menselijk leed en crypto fraude onderzoek wijst uit dat het nog veel dieper gaat. Jarenlang opereerde Chen Zhi en zijn "Prince Group" in de schaduw, beschermd door corruptie en een web van dekmantelbedrijven.

In 2025 viel het doek eindelijk. Met inbeslagnames die de geschiedenisboeken ingaan - waaronder $15 miljard aan Bitcoin door de VS - is de schaal van deze operatie nu pas echt zichtbaar. Voor Chainhunters doken we in de details van wat experts nu al "de grootste crypto-criminaliteitszaak ooit" noemen.

De Operatie: "Pig Butchering" op Industriële Schaal

Sinds 2015 heeft Chen Zhi een netwerk opgebouwd dat zich specialiseerde in Pig Butchering scams (Sha Zhu Pan). Het verdienmodel was simpel maar gruwelijk:

1. Moderne Slavernij: Naar schatting werden tot wel 100.000 mensen vastgehouden in zwaarbewaakte compounds in Cambodja en buurlanden. Deze omgevingen lijken op extreme varianten van illegale boiler rooms, waar slachtoffers gedwongen werden dag en nacht te werken.
2. De Scam: Slachtoffers wereldwijd werden via dating-apps en social media benaderd - een klassieke romance scam tactiek - en verleid tot nepinvesteringen in crypto. De "slaves" bouwden maandenlang een vertrouwensband op met hun targets voordat ze toesloegen. Soms werd er zelfs gebruik gemaakt van trucs zoals een nep exchange withdraw fee om de slachtoffers tot de laatste cent uit te kleden.
3. De Omzet: De operatie draaide naar schatting $30 miljoen per dag. Dat is $10,95 miljard per jaar.

Het geld stroomde niet direct naar een wallet, maar werd witgewassen via een complex netwerk van casino's, vastgoed en "legitieme" investeringen.

Prince Group: De Legitieme Dekmantel

Aan de oppervlakte was de Prince Group een respectabele onderneming. Ze kochten luxe vastgoed, investeerden in bedrijven en sponsorden evenementen over de hele wereld.

Ze hadden kantoren, werknemers en investeerders die (mogelijk) van niets wisten. Maar achter de schermen fungeerde deze onderneming als een enorme witwasmachine. Het begrijpen van hoe crypto AML en fraudeurs werken is essentieel om te zien hoe het geld dat binnenkwam via de scams, werd gebruikt om een imperium van "assets" te bouwen.

Analisten schatten dat Zhi via dit netwerk in totaal wellicht $75 miljard heeft vergaard. De exacte som is nauwelijks te traceren door de enorme distributie van fondsen, steekpenningen aan politici en de talloze shell companies.

De Val: Asset Seizures in 2025

De internationale autoriteiten hebben in 2025 gecoördineerd toegeslagen. De lijst van inbeslagnames is duizelingwekkend en toont het belang van internationale samenwerking bij aangifte van crypto criminaliteit.

De balans van de invallen:

• Verenigde Staten: De grootste klapper. De DOJ nam maar liefst $15.000.000.000 ($15 miljard) in Bitcoin in beslag van wallets gelinkt aan Zhi.
• Verenigd Koninkrijk: Inbeslagname van luxe vastgoed, waaronder een mansion, en andere assets met een totale waarde van $500 miljoen.
• Azië (Taiwan, Thailand, Hong Kong): Een wagenpark aan supercars en andere luxe goederen ter waarde van $300 miljoen werd geconfisqueerd.

On-Chain Analyse & Witwaspraktijken

Voor ons als Chainhunters is het analyseren van transacties en adressen in deze zaak fascinerend en angstaanjagend. Het ging niet om simpele transfers.

Scam Revenue -> Layering (Thousands of hops) -> OTC Desks -> Casinos/Real Estate -> Prince Group Assets

De fraudeurs maakten gebruik van geavanceerde technieken:

• Peeling chains: Om grote bedragen BTC op te breken in kleine, onopvallende transacties.
• High-risk exchanges & Mixers: Ze maakten gebruik van diensten vergelijkbaar met Tornado Cash om de sporen naar de slachtoffers uit te wissen.
• USDT op TRON: Veel van de dagelijkse omzet ($30M) werd verplaatst via USDT, vanwege de lage fees en snelle settlement, waarna het direct werd omgezet in fysieke assets via corrupte tussenpersonen.

Conclusie

Het verhaal van de Prince Group is een waarschuwing. Het laat zien dat achter die "onschuldige" spam-berichtjes op Telegram of WhatsApp een miljardenindustrie schuilgaat die draait op menselijk leed.

Het is cruciaal om red flags te herkennen en te begrijpen hoe je een crypto scam herkent voordat je investeert. Hoewel de inbeslagnames van 2025 een enorme overwinning zijn voor justitie, is het slechts het topje van de ijsberg. De infrastructuur die Zhi bouwde laat zien hoe crypto misbruikt kan worden om een criminele staat binnen een staat te bouwen.

Ben je opgelicht met crypto?

Heb je vragen over jouw situatie of wil je direct een onderzoek starten? Neem dan gerust contact met ons op via onze contact pagina, onze aangifte pagina of stuur een e-mail naar info@chainhunters.nl.