We zien dat cryptocurrencies steeds populairder worden onder investeerders. Het 'grote publiek' weet steeds beter zijn weg te vinden naar de cryptovaluta waar grote rendementen, maar ook grote verliezen zijn te behalen. Doordat cryptocurrencies relatief nieuw zijn, zien we dat veel mensen nog niet voldoende kennis hebben over dit onderwerp. Iets wat ervoor zorgt dat ook crypto scammers & oplichters actief zijn. Tel hierbij op dat de regulering van cryptocurrencies ook ver achterloopt ten opzichte van ons huidige geldsysteem. Of je nu een particulier, KYC, of AML-analist bent, hoe herken je een crypto scam? In dit blog vertellen wij een aantal dingen waar je op moet letten.

Red flags bij een crypto project

Een red flag is een waarschuwing dat iets niet klopt. Het is een signaal dat er iets mis is met een project. Het is belangrijk om deze te herkennen, omdat het je kan helpen om je te beschermen tegen scams.

1. Het project is nieuw

Het project en de website zijn nieuw. Je kunt met tools zoals Etherscan zien hoe lang een project bestaat. Daarnaast kun je zien op basis van tools als SecurityTrails of Whois zien hoe lang een domein bestaat. Nieuwe projecten hebben vaak nog geen bewezen track record. Het is belangrijk om te kijken naar de geschiedenis en reputatie van de ontwikkelaars. Een nieuw project zonder duidelijke achtergrond kan een groter risico vormen.

2. Er is geen whitepaper

Een whitepaper is een document dat het project beschrijft. Het is een belangrijk document dat je moet hebben voordat je een project investeert. Als het project geen whitepaper heeft, is het mogelijk een scam. Een whitepaper biedt inzicht in de visie, technologie en plannen van een project. Het ontbreken ervan kan betekenen dat het project niet goed doordacht is of dat de ontwikkelaars iets te verbergen hebben.

3. Er is geen team (of anoniem)

Als het project geen team heeft, is het mogelijk een scam. Het is belangrijk om te weten wie er achter het project staat. Transparantie over het team is cruciaal. Anonieme teams kunnen moeilijk verantwoordelijk worden gehouden. Zoek naar teamleden met een bewezen staat van dienst in de industrie.

4. Tokens met AI, Safe, Inu en andere dieren namen

Dit zijn vaak scams. Deze tokens worden gemaakt met AI en hebben geen echte waarde. Deze namen worden vaak gebruikt om in te spelen op hypes en emoties. Ze kunnen misleidend zijn en suggereren vaak een vals gevoel van veiligheid of innovatie.

5. Er is geen use case

Met onze tool ContractGPT kun je zien wat een contract doet. Als het contract geen use case heeft, is het mogelijk een scam. Meestal is het niets meer dan een standaard token contract met een andere naam. Een legitiem project moet een duidelijk probleem oplossen of een unieke waarde bieden. Zonder een duidelijke use case is het moeilijk om de langetermijnwaarde van een project te rechtvaardigen.

6. Beloftes van gegarandeerde winst

Als een project "gegarandeerde" rendementen of "risicovrije" investeringen belooft, is dit een grote red flag. Legitieme projecten zullen altijd de risico's erkennen. Onrealistische beloftes zijn vaak een teken van een Ponzi-schema of andere frauduleuze activiteiten.

7. Beperkte liquiditeit

Als een token zeer beperkte liquiditeit heeft op exchanges, of dat een bepaalde wallet een groot aantal tokens heeft, kan dit wijzen op een "rug pull" scam. Controleer altijd de liquidity pools en trading volumes. Beperkte liquiditeit maakt het moeilijk om je investering te verkopen zonder de prijs aanzienlijk te beïnvloeden.

8. Agressieve marketing en FOMO

Projecten die zeer agressief marketing voeren met "laatste kans" of "mis dit niet" berichten proberen vaak FOMO (Fear Of Missing Out) te creëren. Dit is vaak een teken van een pump-and-dump schema. Kijk ook uit voor zogeheten "drainers" die dmv permit2 of andere trucjes je gehele wallet leegmaken. Agressieve marketing kan een teken zijn dat het project meer gericht is op het aantrekken van investeerders dan op het bouwen van een duurzaam product.

9. Kopie van een bestaand project

Veel scam projecten kopiëren simpelweg de website en documentatie van legitieme projecten. Let op kleine verschillen in URLs en controleer altijd de officiële bronnen. Lees ons voorbeeld over Rexas Finance. Het kopiëren van een bestaand project kan wijzen op een gebrek aan originaliteit en innovatie.

10. Geen code audits

Legitieme projecten laten hun smart contracts auditen door gerenommeerde bedrijven. Als er geen audit rapporten beschikbaar zijn, is dit een waarschuwingssignaal. Fouten in code op de blockchain zijn niet te verbeteren, en zodra een hacker deze exploiteert, is het verlies onomkeerbaar. Code audits helpen om de veiligheid en betrouwbaarheid van een project te waarborgen.

11. Verdachte social media activiteit

Let op accounts met weinig volgers, gekochte volgers, of alleen maar positieve berichten zonder echte discussie. Echte communities hebben meestal levendige, diverse discussies. Verdachte social media activiteit kan wijzen op een gebrek aan echte betrokkenheid en interesse in het project.

12. Onrealistische tokenomics

Zeer hoge totale supply, grote percentages voor het team, of onduidelijke token distributie zijn waarschuwingssignalen. Controleer altijd de tokenomics in detail. Onrealistische tokenomics kunnen wijzen op een oneerlijk voordeel voor de oprichters en een gebrek aan focus op de langetermijnwaarde voor investeerders.

13. Geen GitHub activiteit

Voor open source projecten is het belangrijk om actieve ontwikkeling te zien op platforms zoals GitHub. Weinig of geen activiteit kan duiden op een verlaten- of nep project. Actieve GitHub activiteit is een teken van voortdurende ontwikkeling en betrokkenheid van de ontwikkelaars.

14. Druk om snel te investeren

Als er veel druk wordt uitgeoefend om "nu" te investeren vanwege "limited slots" of "pre-sale deals", wees dan extra voorzichtig. Legitieme projecten geven je de tijd om research te doen. Druk om snel te investeren kan een teken zijn van een oplichterij die probeert snel geld binnen te halen voordat de scam wordt ontdekt.

Toch opgelicht?

Als je toch bent opgelicht, kun je ons contacteren. We kunnen je helpen om het project te onderzoeken en een rapport te maken. Dit rapport kunnen je delen met de politie. Neem contact op