Je opent een website, logt in en ziet daar een bedrag staan waar je hart sneller van gaat kloppen. Misschien heb je een mail gekregen dat er nog crypto voor je klaarstond, of heb je zelf geïnvesteerd op een platform dat "onmogelijke" rendementen beloofde. Het saldo staat er zwart op wit. Maar zodra je op de 'Withdraw'-knop klikt, begint het spel.

Eerst moet je je account "verifiëren" met een kleine storting. Daarna volgt een "verplichte belasting" die je vooraf moet betalen. Vervolgens is er een probleem met de "mirroring transfer". Voor je het weet, heb je duizenden euro's uitgegeven om bij een bedrag te komen dat—zoals later blijkt—nooit heeft bestaan.

Het dashboard dat niet echt is

De belangrijkste les die we bij Chainhunters dagelijks zien is deze: het getal op je scherm is geen bewijs van bezit. Oplichters bouwen prachtige interfaces die eruitzien als een professionele exchange. Ze tonen grafieken, koersschommelingen en een saldo dat elke dag groeit. Maar in werkelijkheid is dit dashboard niets meer dan een 'digitale kleurplaat'. De cijfers veranderen omdat de oplichter dat zo heeft ingesteld, niet omdat er daadwerkelijk crypto in een kluis voor jou klaarstaat. De enige échte transacties zijn die van jouw wallet naar die van hen.

Hoe herken je de valstrik?

Een legitieme exchange (zoals Binance, Kraken of Coinbase) zal nooit vragen om extra geld te storten om je winst op te kunnen nemen. Ze houden eventuele kosten of belastingen simpelweg in op het saldo dat je al hebt staan.

Krijg je te maken met de volgende smoesjes? Trek dan direct aan de bel:

• "Uw account is bevroren wegens KYC; stort $500 om het te deblokkeren."
• "U moet eerst een 'mirroring transfer' doen om uw wallet te koppelen."
• "De blockchain vereist een vooraf betaalde gas-fee van 10%."
• "U zit in een 'reserve slot', betaal voor een upgrade naar VIP om nu op te nemen."

Dit zijn geen technische vereisten. Dit is het verdienmodel van de fraudeur.

Wat moet je NU doen? (De EHBO-checklist)

Als je in deze situatie zit, is de verleiding groot om nog één keer te betalen in de hoop dat alles goedkomt. Doe dit niet.

1. Stop de geldkraan: Betaal geen cent meer, ongeacht de dreigementen of beloftes van de "support"-afdeling.
2. Verzamel je munitie: Maak screenshots van alles. Het dashboard, de chatgesprekken op Telegram of WhatsApp, en de e-mails die je hebt ontvangen.
3. Noteer de adressen: Zoek de crypto-adressen op waar jij je geld naartoe hebt gestuurd en bewaar de transactie-ID's (TX-hashes). Dit is het enige echte spoor dat we kunnen volgen.
4. Technische details: Noteer de exacte URL van de website. Vaak lijken deze domeinen op bekende namen, maar met een kleine spelfout (bijvoorbeeld bi-nance.com in plaats van binance.com).

Kan het cryptospoor gevolgd worden?

Blockchain-transacties zijn openbaar. Hoewel we nooit kunnen garanderen dat geld terugkomt, kunnen we vaak wel zien waar het naartoe gaat.

Met onze forensische tools kijken we of je geld naar een bekende exchange is gestuurd. Als dat zo is, kan er soms een 'freeze-traject' gestart worden via de autoriteiten. Ook als de dieven mixers of 'bridges' gebruiken om hun sporen te wissen, laten ze vaak patronen achter die wij kunnen analyseren.

De Pre-scan: Krijg helderheid

Voordat je een uitgebreid onderzoek start, doen wij een pre-scan. We kijken naar de gebruikte chains (zoals Bitcoin, Ethereum of Tron) en bepalen of er een haalbaar spoor is om te volgen. Geen valse beloftes, maar eerlijk advies over je situatie.

Ben je opgelicht met een 'withdraw fee' scam?

Het gevoel van machteloosheid wanneer je naar een onbereikbaar saldo kijkt is verschrikkelijk. Blijf er niet alleen mee zitten.

Neem contact met ons op via:

• E-mail: info@chainhunters.nl
• Start een onderzoek via onze aangifte pagina