Veel slachtoffers krijgen een e-mail/bericht met een overtuigend verhaal: er zou crypto voor je klaarstaan, je wallet is “geverifieerd”, of er is een “bevroren saldo” dat je kunt opnemen. Zodra je probeert te withdrawen, komt er een voorwaarde: eerst een fee betalen (verificatie, belasting, ‘unlock’, ‘mirroring transfer’, gas, servicekosten).

Belangrijk: bij dit type fraude geldt bijna altijd hetzelfde patroon: er is géén echt saldo dat je kunt vrijmaken. De fee is het verdienmodel.

Hoe herken je een nep-exchange / withdraw-fee scam?

Let op (meerdere) signalen:

• Je ziet saldo, maar withdrawen kan niet tenzij je eerst bijstort.
• Er is sprake van “verificatie”, “belasting”, “reserve slots”, “level upgrade”, “KYC fee” of “mirroring transfer”.
• Customer support is robotisch, ontwijkend, of uitsluitend via chat/Telegram/WhatsApp.
• Het domein is recent geregistreerd, of lijkt op een bekende exchange (typosquatting).
• Het platform probeert je te pushen: “alleen vandaag”, “deadline”, “laatste kans”.

Waarom dit werkt (psychologie + techniek)

• Het platform gebruikt urgentie en sunk cost (“als je nu betaalt, krijg je alles terug”).
• Saldo’s zijn vaak fake UI: een dashboard dat niet overeenkomt met echte on-chain transacties.
• Soms wordt er wel crypto gestuurd, maar dan naar adressen van de oplichter of via tussenstappen (mixers/bridges/exchanges).

Wat je NU moet doen (checklist)

1. Stop met betalen. Betaal geen extra fees of “verificaties”.
2. Bewaar bewijs. Maak screenshots van:
   • het dashboard (saldo, historie)
   • de chat/email
   • deposit-adressen
   • tx-hashes (als je die hebt)
3. Noteer alle adressen.
   • jouw wallet adres(sen)
   • deposit/wallet adressen van het platform
4. Bewaar technische details.
   • URL/domeinnaam
   • gebruikte chain (BTC, ETH, TRON, etc.)
   • tijdstippen + bedragen
5. Als je al hebt gestuurd: verzamel de tx-hash per transactie.

Kan je een ‘cryptospoor’ volgen?

Vaak wel: als er daadwerkelijk crypto is overgemaakt, kun je transacties volgen naar vervolg-adressen. Met forensische heuristieken is soms te zien of funds richting:

• bekende exchanges gaan (mogelijk freeze/verzoek-traject)
• mixers gaan (complexer, maar nog steeds inzichtelijk)
• bridges / cross-chain swaps gaan

Wat we níét doen: valse beloftes. Terughalen kunnen we nooit garanderen.

Gratis intake

We doen altijd een gratis intake om te bepalen:

• welke chain(s) relevant zijn
• welke adressen/tx’s het startpunt zijn
• of er een duidelijk on-chain spoor is

Meld je situatie via het meldformulier en voeg je wallet + verdachte adressen toe.

Ben je opgelicht met crypto?

Heb je vragen over jouw situatie of wil je direct een onderzoek starten? Neem dan gerust contact met ons op via onze contact pagina, onze aangifte pagina of stuur een e-mail naar info@chainhunters.nl.