Inleiding

TikTok en andere socialmediaplatforms worden steeds vaker gebruikt door oplichters die zich voordoen als crypto-experts. Max Investeren is zo'n account dat een flinke winst belooft door te investeren in crypto. We leggen je de werkwijze van dit account uit en waar het geld heen gaat.

Wat is Max Investeren?

Max Investeren is een TikTok-account dat beweert mensen te helpen met crypto-investeringen. De beheerder, vaak actief op platforms zoals Snapchat en Telegram, beweert dat hij volgers kan helpen snel veel geld te verdienen door slim te beleggen. Het account lijkt betrouwbaar, vooral door de professioneel ogende video’s en overtuigende berichten, maar in werkelijkheid is het een valstrik.

Het begint vaak met kleine investeringen waarbij slachtoffers gevraagd worden een crypto wallet aan te maken op een platform zoals crypto.com. De beheerder van Max Investeren begeleidt hen daarbij stap voor stap, waarbij hij nadrukkelijk zijn eigen e-mailadres en crypto-adressen als contactdetails geeft.

Bekende adressen en platformen

Er zijn meerdere crypto-wallets gelinkt aan de praktijken van Max Investeren. Deze wallets zijn traceerbaar via block explorers zoals Blockchain.com, waar men transacties kan inzien. Voorbeelden zijn adressen zoals 1AkzEnhwoAqaVvH9F3W8nwrtqShqXe6aV en 1Czpb2ayrGbTfYucahT1kSE5fXGhTrKP9z, die door Max Investeren gebruikt zouden zijn om betalingen te ontvangen van slachtoffers.

Cex

Al het geld wordt uiteindelijk doorgesluisd naar een CEX, een crypto exchange. Deze exchanges moeten voldoen aan richtlijnen en de wetten van Nederland. Hierdoor is het mogelijk om de eigenaar van de wallet te achterhalen door de Nederlandse opsporingsdiensten. We zijn nog niet op de hoogte van de acties die de opsporingsdiensten hebben ondernomen.

Conclusie

Max Investeren is een oplichter die zich voordoet als crypto-expert en mensen belooft snel rijk te worden. Het account is actief op TikTok en andere socialmediaplatforms en maakt gebruik van professioneel ogende video’s en berichten om vertrouwen te winnen. Het geld dat slachtoffers investeren, wordt doorgesluisd naar een CEX, een crypto exchange, waar het mogelijk is om de eigenaar van de wallet te achterhalen.