Financiële Instellingen X Chainhunters
In een wereld waar cryptotransacties steeds vaker de financiële markt betreden, ondersteunen we financiële instellingen bij het bewaken van naleving en het blootleggen van verdachte geldstromen.
Anti-witwasprocessen versterken met blockchain-analyse
Banken en andere financiële instellingen krijgen steeds vaker te maken met cryptotransacties die onder de anti-witwasregels vallen. Het is een uitdaging om deze transacties te volgen en de herkomst te valideren vanwege de snelheid en complexiteit waarmee geld van de ene wallet naar de andere gaat en weer wordt omgezet naar Fiat.
Compliance en AML-onderzoek
Chainhunters biedt gespecialiseerde blockchain-analyse waarmee elke cryptotransactie nauwkeurig getraceerd kan worden, zodat verdachte geldstromen tijdig aan het licht komen. Onze rapportages ondersteunen jullie compliance- en AML-teams bij het voldoen aan regelgeving zoals de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). We leveren duidelijke, onderbouwde onderzoeksresultaten die banken en brokers helpen om ongebruikelijke transacties te identificeren en te rapporteren. Zo versterkt Chainhunters uw anti-witwasprocessen met diepgaand inzicht in crypto-transacties, wat bijdraagt aan het voorkomen van boetes en reputatieschade.
Neem vandaag nog contact op
Ontdek hoe onze blockchain-forensische expertise uw onderzoek naar een hoger niveau kan tillen. Onze ervaren professionals staan klaar om u te ondersteunen met maatwerkoplossingen die aansluiten bij uw unieke uitdagingen.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze succesvolle cases en werkwijzen? Wij delen graag onze inzichten en resultaten met u.